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बंद हो सकता है क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स! ED की जांच के बाद Binance ने कहा- फंड ट्रांसफर कर लें

Binance के सीईओ चांगपेंग झाओ ने निवेशकों से अपने फंड को वज़ीरएक्स से बायनेंस में नवीनतम Binance समाचार ट्रांसफर करने की अपील की है और कहा है कि वज़ीरएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज बंद हो सकता है।

भारतीय डिजिलट करेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स (WazirX) पर ED की छापेमारी और 64 करोड़ रुपये फ्रीज किए जाने के बाद अेमिरकी क्रिप्टो एक्सचेंज बायनेंस (Binance) ने वज़ीरएक्स को लेकर चेतावनी दी है। Binance के सीईओ चांगपेंग झाओ ने निवेशकों से अपने फंड को वज़ीरएक्स से बायनेंस में ट्रांसफर करने की अपील की है और कहा है कि वज़ीरएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज बंद हो सकता है।

वज़ीरएक्स और बायनेंस में तानातनी
Binance के सीईओ चांगपेंग झाओ और वज़ीरएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के फाउंडर निश्चल शेट्टी रात भर ट्विटर पर आपस में भिड़ते रहे। शेट्टी ने दावा किया कि 'वज़ीरएक्स को बायनेंस द्वारा अधिग्रहित किया गया था'। इस पर झाओ ने नवीनतम Binance समाचार एक ट्वीट में जवाब दिया कि बायनेंस केवल वज़ीरएक्स को वॉलेट सर्विस देता है। उन्होंने कहा कि वज़ीरएक्स डोमेन को बायनेंस में ट्रांसफर कर दिया गया था और उनके पास अमेज़ॅन वेब सर्विसेज खाते तक पहुंच है, लेकिन उनके पास केवाईसी डेटा तक पहुंच नहीं है। झाओ ने कहा कि वजीरएक्स पर किसी भी तरह के एक्सचेंज, यूजर साइनअप, केवाईसी, ट्रेडिंग के लिए वजीरएक्स जिम्मेदार है।

वज़ीरएक्स की 64 करोड़ रुपये की राशि जब्त
आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देश के प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक वज़ीरएक्स की बैंकों में जमा 64.67 करोड़ रुपये की राशि जब्त कर ली है। ईडी ने इंस्टैंड लोन देने वाले एप्लिकेशन के खिलाफ चल रही मनी लाॅन्ड्रिंग जांच के तहत यह कार्रवाई की है।
एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि वजीरएक्स का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी जनमई लैब प्राइवेट लिमिटेड के एक निदेशक समीर म्हात्रे के खिलाफ तीन अगस्त को छापे मारे गए थे। जांच एजेंसी ने कहा कि वह मांगी गई जानकारी साझा नहीं कर रहे थे और जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे थे।

ईडी ने एक बयान में कहा कि एक्सचेंज और उसके अधिकारी भारतीय नियामक एजेंसियों द्वारा निगरानी या जांच से बचने के लिए विरोधात्मक और नवीनतम Binance समाचार अस्पष्ट जवाब दे रहे थे।

एजेंसी ने पाया कि देश में मोबाइल ऐप के माध्यम से फंसाने वाले ऋण देने में शामिल कई वित्त प्रौद्योगिकी कंपनियों ने अधिकतम राशि वज़ीरएक्स एक्सचेंज में स्थांतरित कर दी है। साथ ही इस तरह खरीदी गई क्रिप्टो-परिसंपत्तियों को अज्ञात विदेशी खातों में स्थांतरित कर किया गया है।

ईडी ने वज़ीरएक्स पर असहयोगी व्यवहार करने के कम से कम चार मामलों में आरोप लगाया है, जिसने उसे तत्काल ऋण ऐप के खतरे के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए मजबूर किया।

Binance क्रिप्टो एक्सचेंज नवीनतम डिजिटल मुद्रा हैक द्वारा मारा गया

घटना पर चर्चा करते हुए बिनेंस की एक रेडिट पोस्ट में कहा गया है कि कंपनी ने दो ब्लॉकचेन के बीच एक शोषण का पता लगाने के बाद अस्थायी रूप से लेनदेन और धन के हस्तांतरण को निलंबित कर दिया, डिजिटल चोरी की एक विधि जिसका हाल ही में कम से कम एक अन्य प्रमुख हैक में उपयोग किया गया है।

पिछले साल बिनेंस ने कहा था कि वैश्विक नियामकों के लिए क्रिप्टो बाजारों के लिए नियम स्थापित करने का समय आ गया है। कंपनी ने उस समय स्वीकार किया था कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करने और वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करने के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए मानक निर्धारित करने के लिए नियामकों और नीति निर्माताओं के साथ काम करने की जिम्मेदारी है।

लक्षित हैक का अनुभव करने के लिए Binance सिर्फ नवीनतम क्रिप्टो कंपनी है। अगस्त में घुमंतू मारा गया था, मीडिया नवीनतम Binance समाचार रिपोर्टों में कहा गया था कि यह लगभग $ 200 मिलियन के लिए था। घुमंतू हैक भी संपत्ति और सूचना के हस्तांतरण की अनुमति देने के उद्देश्य से क्रॉस-चेन ब्रिज का शोषण था। जून में एक हैक में हार्मनी को लगभग 100 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।

ED Action: बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज पर ईडी की दबिश, 22.82 करोड़ रुपये के बिटकॉइन जब्त

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि उसने बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया है। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए, 2002 के तहत की है। केंद्रीय एजेंसी के अनुसार कार्रवाई के दौरान 22.82 करोड़ रुपये के लगभग 150.22 बिटकॉइन को फ्रीज कर दिया गया है। ईडी के अनुसार यह कार्रवाई ई-नगेट्स नाम के एक मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन की जांच से संबंधित मामले में की गई है।

रोल्स रॉयस से जुड़े भ्रष्टाचार में 8.7 करोड़ जब्त
लंदन स्थित रोल्स रॉयस से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में धनशोधन रोधी कानून के तहत 8.7 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। कहा जाता है कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे एचएएल, ओएनजीसी और गेल से अनुबंध हासिल करने के लिए एक एजेंट को कमीशन के रूप में लगभग 80 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। मुंबई स्थित टर्बोटेक एनर्जी सर्विसेज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (टर्बोटेक) और अशोक पाटनी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था।

इस मामले में रोल्स रॉयस ने स्वीकार किया कि उसने ओएनजीसी, एचएएल और गेल के समक्ष रखे गए विभिन्न खरीद आदेशों के संबंध में अखंडता समझौते का उल्लंघन करते हुए अशोक पाटनी और उनकी संबद्ध संस्थाओं को कमीशन का भुगतान किया था। प्रवर्तन नवीनतम Binance समाचार निदेशालय (ईडी) ने कहा कि इसने ओएनजीसी, एचएएल और गेल को अशोक पाटनी को दिए गए कमीशन या फीस के बदले लगभग 80 करोड़ रुपये के भुगतान की पुष्टि की, जो इस मामले में अपराध की आय है।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि उसने बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया है। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए, 2002 के तहत की है। केंद्रीय एजेंसी के अनुसार कार्रवाई के दौरान 22.82 करोड़ रुपये के लगभग 150.22 बिटकॉइन को फ्रीज कर दिया गया है। ईडी के अनुसार यह कार्रवाई ई-नगेट्स नाम के एक मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन की जांच से संबंधित मामले में की गई है।

रोल्स रॉयस से जुड़े भ्रष्टाचार में 8.7 करोड़ जब्त
लंदन स्थित रोल्स रॉयस से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में धनशोधन रोधी कानून के तहत 8.7 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। कहा जाता है कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे एचएएल, ओएनजीसी और गेल से अनुबंध हासिल करने के लिए एक एजेंट को कमीशन के रूप में लगभग 80 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। मुंबई स्थित टर्बोटेक एनर्जी सर्विसेज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (टर्बोटेक) और अशोक पाटनी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था।

इस मामले में रोल्स रॉयस ने स्वीकार किया कि उसने ओएनजीसी, एचएएल और गेल के समक्ष रखे गए विभिन्न खरीद आदेशों के संबंध में अखंडता समझौते का उल्लंघन करते हुए अशोक पाटनी और उनकी संबद्ध संस्थाओं को कमीशन का भुगतान किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि इसने ओएनजीसी, एचएएल और गेल को अशोक पाटनी को दिए गए कमीशन या फीस के बदले लगभग 80 करोड़ रुपये के भुगतान की पुष्टि की, जो इस मामले में अपराध की आय है।